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Research Report

Capos y corrupción: ATACANDO EL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL EN LAS AMÉRICAS

GRUPO DE TRABAJO DEL AEI SOBRE EL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL EN LAS AMÉRICAS
Copyright Date: Jun. 1, 2017
Pages: 69
OPEN ACCESS
https://www.jstor.org/stable/resrep03289
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Table of Contents

  1. (pp. 5-11)

    El crimen organizado transnacional, con su riqueza e influencia sin precedentes, se ha convertido en la amenaza más importante para la seguridad y la prosperidad en las Américas. El Gobierno de los Estados Unidos considera que las organizaciones criminales transnacionales (OCT) constituyen una amenaza aguda para la seguridad nacional y ha puesto en marcha iniciativas como la Estrategia para combatir el crimen organizado transnacional del 2011 y el “Decreto Ejecutivo Presidencial de 2017 sobre la Aplicación de la Ley Federal en Relación a las Organizaciones Criminales Transnacionales y la Prevención del Tráfico Internacional”, para detectar, interrumpir y desmantelar a estas...

  2. (pp. 12-18)

    Durante décadas, Colombia ha enfrentado desafíos extraordinarios como epicentro de la lucha hemisférica contra el crimen organizado transnacional. Sin embargo, la determinación de los líderes colombianos, con el apoyo y la cooperación de los Estados Unidos, ha logrado impresionantes avances en la lucha contra los grupos delictivos. El acuerdo de paz con las FARC, la OCT más grande de Colombia, trae nuevos desafíos y oportunidades para la lucha contra el crimen organizado, requiriendo la vigilancia y la cooperación continua de los Estados Unidos.

    A lo largo del siglo pasado, Colombia fue plagada por las guerrillas ilegales y los notorios cárteles...

  3. (pp. 19-26)

    El Estado venezolano está permeado por la actividad del crimen organizado transnacional. Elementos dentro del Gobierno nacional manejan y apoyan directamente el narcotráfico, el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, el apoyo a los movimientos guerrilleros y la corrupción internacional. En muchos casos, los propios funcionarios e instituciones que en otros Estados normalmente se encargarían de vigilar y reprimir estas actividades están directamente involucrados en la ejecución o el fomento de estos crímenes. Mientras que algunos han llamado a Venezuela un narco-estado, la designación destaca solamente un aspecto de una empresa criminal más amplia. Hoy, en Venezuela, ninguna fuerza...

  4. (pp. 27-32)

    Tanto la República Islámica de Irán como su apoderado, Hezbolá, son hiperactivos en el hemisferio occidental. El principal objetivo regional de Irán es establecer una red política, militar y paramilitar paralela a movimientos y gobiernos antiamericanos de mentalidad similar para contrarrestar la influencia y erosionar la legitimidad estadounidense en el hemisferio occidental. Irán continúa explotando sus conexiones latinoamericanas para apoyar ataques terroristas, evadir sanciones y fomentar el sentimiento antiamericano en toda la región.

    Hezbolá dirige una vasta red de financiamiento del terrorismo en el hemisferio occidental que forma parte de su operación financiera global. También trabaja en estrecha colaboración con...

  5. (pp. 33-37)

    La corrupción y la criminalidad estatal juegan un papel importante en el crimen organizado transnacional en el hemisferio occidental. En algunos lugares, el crimen organizado tiene tal omnipresencia que ha dañado severamente las instituciones estatales.

    El “Estado criminalizado” se alcanza cuando “el liderazgo superior [del Estado] tiene conocimiento y participa—ya sea activamente o por consentimiento pasivo—en nombre del Estado, en empresas criminales transnacionales, donde el crimen organizado transnacional se utiliza como un instrumento de gobierno y poder estatal, y donde las palancas del poder estatal se incorporan a la estructura operativa de uno o más grupos criminales”.116 Es...

  6. (pp. 38-43)

    La violencia en Centroamérica ha alcanzado niveles epidémicos, particularmente entre las naciones del Triángulo Norte de El Salvador, Honduras y, en menor medida, Guatemala. Según el Instituto Igarapé de Brasil, El Salvador fue el país más violento del mundo en 2015 y 2016.135 Otro estudio encontró que las ciudades hondureñas ocupaban el tercer y cuarto lugar en un ranking de ciudades con las tasas de homicidios más altas del mundo.136 En un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo se encontró que el costo de la delincuencia en El Salvador y Honduras fue del 6,1% y 6,5% del producto interno...

  7. (pp. 44-51)

    Durante las dos últimas décadas, la lucha contra el crimen organizado transnacional en México se ha vuelto cada vez más complicada, ya que los cárteles de la droga se aprovechan de la economía globalizada para expandir su participación en el tráfico de armas y personas, el lavado de dinero, el secuestro, la extorsión y otras actividades ilícitas. La globalización ha ampliado sus áreas de operación de manera significativa; el Cártel de Sinaloa, por ejemplo, tiene presencia en seis continentes.156

    Nueve OCTs representan la principal amenaza transnacional del crimen organizado en México. De acuerdo con la Oficina del Procurador General, estas...